{"id":2351,"date":"2016-05-12T01:22:57","date_gmt":"2016-05-11T23:22:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.culturalusa.com\/news\/?p=2351"},"modified":"2025-06-12T19:24:41","modified_gmt":"2025-06-12T17:24:41","slug":"panama-papers-bnp-et-credit-agricole-epingles-a-leur-tour-et-bercy-veut-des-explications","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.culturalusa.com\/news\/economie\/panama-papers-bnp-et-credit-agricole-epingles-a-leur-tour-et-bercy-veut-des-explications\/","title":{"rendered":"Panama Papers: BNP et Cr\u00e9dit Agricole \u00e9pingl\u00e9s \u00e0 leur tour et Bercy veut des explications"},"content":{"rendered":"

Les banques Cr\u00e9dit Agricole et BNP Paribas ont \u00e9t\u00e9 mises en cause mercredi par le quotidien Le Monde dans le dossier des Panama Papers, et le ministre des Finances leur demande publiquement des explications.<\/h2>\n

Joint par l’AFP, le Cr\u00e9dit Agricole a affirm\u00e9 avoir cess\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9finitive tout montage de soci\u00e9t\u00e9s offshore depuis 2015.<\/p><\/blockquote>\n

Sollicit\u00e9 par L’AFP, BNP Paribas n’\u00e9tait de son c\u00f4t\u00e9 pas disponible pour r\u00e9agir dans l’imm\u00e9diat.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Suite aux informations de presse\u00a0\u00bb, le ministre des Finances Michel Sapin \u00ab\u00a0a demand\u00e9 des explications aux pr\u00e9sidents des deux \u00e9tablissements bancaires cit\u00e9s\u00a0\u00bb, indique un communiqu\u00e9 de Bercy. \u00ab\u00a0Ceux-ci lui ont fourni des premiers \u00e9l\u00e9ments\u00a0\u00bb mais \u00ab\u00a0le ministre les verra dans les tous prochains jours\u00a0\u00bb, ajoute le minist\u00e8re.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Il ne serait pas tol\u00e9rable que des banques puissent permettre des op\u00e9rations de fraude, d’\u00e9vasion fiscale ou de blanchiment\u00a0\u00bb, a r\u00e9agi M. Sapin, cit\u00e9 dans le communiqu\u00e9.<\/p>\n

Selon Le Monde, le groupe Cr\u00e9dit Agricole aurait administr\u00e9 aupr\u00e8s du cabinet panam\u00e9en Mossack Fonseca pr\u00e8s de 1.130 soci\u00e9t\u00e9s offshore depuis les ann\u00e9es 1990, pour le compte de ses clients, via ses filiales.<\/p>\n

\u00ab\u00a0La banque priv\u00e9e du Cr\u00e9dit Agricole ne cr\u00e9e ni n’administre de structures dites offshore pour ses clients. Cette activit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 progressivement arr\u00eat\u00e9e et a cess\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9finitive en 2015\u00a0\u00bb, d\u00e9clare la banque dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n

Plus d’un mois apr\u00e8s de premi\u00e8res r\u00e9v\u00e9lations impliquant notamment la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, le quotidien pointe cette fois le Cr\u00e9dit Agricole Suisse ainsi que les filiales mon\u00e9gasque et luxembourgeoise de la banque verte.<\/p>\n

D’apr\u00e8s le quotidien, ces \u00e9tablissements auraient aid\u00e9 leurs clients \u00e0 \u00e9chapper aux autorit\u00e9s fiscales europ\u00e9ennes en se servant de structures offshore leur permettant entre autres de dissimuler leur identit\u00e9 lors du transfert de parts de leurs soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n

La banque verte r\u00e9affirme qu’elle \u00ab\u00a0a bien mis fin \u00e0 ces activit\u00e9s sous quelque forme que ce soit, y compris au travers de prestataires externes\u00a0\u00bb.<\/p>\n

La banque assure par ailleurs ne pas \u00eatre pr\u00e9sente au Panama, ni \u00ab\u00a0dans aucun paradis fiscal\u00a0\u00bb. Elle affirme avoir \u00ab\u00a0engag\u00e9 son retrait des territoires non-coop\u00e9ratifs \u00e0 partir de 2010\u00a0\u00bb.<\/p>\n

BNP Paribas est \u00e9galement cit\u00e9e par Le Monde pour avoir g\u00e9r\u00e9 de son c\u00f4t\u00e9 468 structures offshore avec Mossack Fonseca depuis les ann\u00e9es 1980. Une demi-douzaine de ces soci\u00e9t\u00e9s \u00e9taient encore actives fin 2015, avance le journal.<\/p>\n

Ces nouveaux \u00e9l\u00e9ments r\u00e9v\u00e9l\u00e9s par Le Monde sont susceptibles d’int\u00e9resser le parquet national financier (PNF), qui a ouvert une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire pour \u00ab\u00a0blanchiment de fraudes fiscales aggrav\u00e9es\u00a0\u00bb le 4 avril apr\u00e8s les premi\u00e8res r\u00e9v\u00e9lations du quotidien, qui concernaient notamment la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n

Cette enqu\u00eate a vocation dans un premier temps \u00e0 exploiter les donn\u00e9es du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), avant de lancer des proc\u00e9dures plus cibl\u00e9es contre des personnes ou des soci\u00e9t\u00e9s. Au lendemain des premi\u00e8res r\u00e9v\u00e9lations du Monde, une perquisition avait eu lieu \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale dans le cadre de l’enqu\u00eate ouverte par le PNF.<\/p>\n

Du c\u00f4t\u00e9 des ONG, l’organisation Oxfam a d\u00e9nonc\u00e9 dans un communiqu\u00e9 l’implication des banques fran\u00e7aises au coeur du \u00ab\u00a0scandale des Panama Papers\u00a0\u00bb qui constitue \u00ab\u00a0la preuve que les banques sont le pivot, si ce n’est le moteur, d’un syst\u00e8me plan\u00e9taire d’\u00e9vasion fiscale\u00a0\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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