L’ancien premier ministre, Jos\u00e9 Socrates a \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9 par la banque Caixa Geral de Dep\u00f3sitos (CGD) en 2013, les 500 pages d’une enqu\u00eate pr\u00e9alable au processus judiciaire ne sont connues que maintenant.<\/p>\n
C\u2019est la Caixa Geral de Dep\u00f3sitos qui a d\u00e9nonc\u00e9 Jos\u00e9 Socrates et a motiv\u00e9 l’investigation \u00ab\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Marqu\u00eas\u00a0\u00bb (Op\u00e9ration Marquis). Il s\u2019agit de virements millionnaires sur le compte de la m\u00e8re de l\u2019ex-gouverneur. Ivo Rosa, juge d’instruction dans l’affaire Marquis, a pr\u00e9sent\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments de preuve indiquant que la CGD avait d\u00e9nonc\u00e9 Socrates.<\/p>\n
L’enqu\u00eate sur Jos\u00e9 Socrates, dans le cadre de l’Opera\u00e7\u00e3o Marqu\u00eas, a \u00e9t\u00e9 men\u00e9e en 2013 par un rapport envoy\u00e9 par la Caixa Geral de Dep\u00f3sitos \u00e0 la police judiciaire, commente le journal \u00ab\u00a0Expresso\u00a0\u00bb, qui a consult\u00e9 plus de 500 pages non publi\u00e9es montrant comment l’enqu\u00eate sur l’ancien premier ministre avait commenc\u00e9.<\/p>\n
Le rapport en question, que l’hebdomadaire Expresso appelle \u00ab\u00a0Le chapitre cach\u00e9 de l’Opera\u00e7\u00e3o Marqu\u00eas\u00a0\u00bb, faisait \u00e9tat de transferts suspects de Carlos Santos Silva, homme d’affaires et ami de Socrates, sur le compte de la m\u00e8re de l’ancien premier ministre, Maria Adelaide Carvalho Monteiro, qui, selon l’acte d’accusation, agissait comme un \u00ab\u00a0compte de passage\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Selon les documents consult\u00e9s au dossier, la Caixa Geral de Dep\u00f3sitos a d\u00e9nonc\u00e9 Jos\u00e9 S\u00f3crates \u00e0 l’unit\u00e9 d’information financi\u00e8re de la police judiciaire en avril 2013, soulignant un \u00e9ventuel stratag\u00e8me qui aurait valu plus de la moiti\u00e9 d’un demi-million d’euros.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Cette Institution financi\u00e8re a d\u00e9cid\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l’ouverture du processus d’enqu\u00eate pour le compte de Jos\u00e9 S\u00f3crates Carvalho Pinto Sousa car plusieurs virements importants ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us sur son compte courant avec le NIB …\u00a0\u00bb, souligne le rapport produit par la CGD.<\/p>\n
\u00ab\u00a0Nous ne connaissons pas la rationalit\u00e9 \u00e9conomique et financi\u00e8re qui sous-tend les virements \u00e9mis par Carlos Manuel Santos Silva, d’un montant de 600 000,00 \u20ac sur le compte de Maria Adelaide Carvalho Monteiro (agissant en tant que\u00a0\u00bb compte courant\u00a0\u00bb), qui a ensuite \u00e9t\u00e9 vir\u00e9e de dans un d\u00e9lai d\u2019environ six mois, le montant de 450 000,00 \u20ac sur le compte de Jos\u00e9 S\u00f3crates Pinto Sousa\u00a0\u00bb, indique \u00e9galement le document.<\/p>\n
Selon l’hebdomadaire Expresso, ni les accus\u00e9s dans l’affaire Opera\u00e7\u00e3o Marqu\u00eas ni leurs avocats respectifs n’ont eu acc\u00e8s \u00e0 cette proc\u00e9dure, mise \u00e0 disposition seulement ce mois-ci, apr\u00e8s que le juge Ivo Rosa ait exig\u00e9 qu’ils soient disponibles \u00e0 temps pour le d\u00e9but des sessions pr\u00e9vues pour la phase d’enqu\u00eate, pr\u00e9vue pour lundi, jour de l’interrogatoire de l’accus\u00e9 B\u00e1rbara Vara, fille de l’ancien ministre socialiste Armando Vara.<\/p>\n
Jos\u00e9 S\u00f3crates, incarc\u00e9r\u00e9 depuis dix mois puis assign\u00e9 \u00e0 r\u00e9sidence, est inculp\u00e9 de trois chefs de corruption politique, de 16 chefs d\u2019activit\u00e9 de blanchiment d\u2019argent, de neuf chefs de falsification de documents et de trois chefs de fraude fiscale qualifi\u00e9e.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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