Le procès de José Sócrates (ex premier ministre portugais) a été une insulte pour le pays. José Sócrates est accusé depuis 2017, de 31 délits de corruption passive, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale, dans un processus avec 28 prévenus et qui dure depuis sept ans.

Le juge Ivo Rosa, qui devrait être le juge d’instruction, parle comme s’il était l’avocat de la défense de José Sócrates. Le Portugal malheureusement sous le feu, avec une justice portugaise qui ne fonctionne pas. Une honte pour le gouvernement portugais.

Conclusion: José Sócrates s’en sort indemne de cette affaire de Corruption aggravée !

Une pétition publique a ensuite été créée pour destituer le juge Ivo Rosa de l’ensemble du pouvoir judiciaire.
Les portugais n’en peuvent plus de voir les crimes de corruption les uns après les autres sans aucune justice et aucune condamnation

José Sócrates est accusé depuis 2017, dans l’opération Marquês, de 31 délits de corruption passive, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale, dans un processus avec 28 prévenus et qui dure depuis sept ans.

Les 19 personnes / accusés ont été inculpés de 159 délits, sur un total de 189, à savoir la corruption passive et active, le blanchiment d’argent, la falsification de documents et la fraude fiscale qualifiée, la falsification de documents, l’abus de confiance et le détournement de fonds et la possession d’une arme prohibée.

Les entreprises sont accusées de corruption active, de blanchiment d’argent, de fraude fiscale qualifiée.

Lors de la phase d’enquête, plus de deux cents perquisitions ont été menées, plus de 200 témoins ont été interrogés et des coordonnées bancaires ont été collectées sur environ 500 comptes, au Portugal et à l’étranger.

Le processus, l’un des plus médiatisés jamais dans la justice portugaise et qui pour la première implique des accusations de corruption à un ancien chef du gouvernement, a commencé à faire l’objet d’une enquête en juillet 2013 et a rassemblé de nombreuses preuves documentaires et numériques, dont plus de trois mille documents. documents et 13 500 millions de fichiers informatiques.

La phase d’enquête, qui se termine vendredi, a été demandée par 19 des prévenus et a débuté le 28 janvier 2019.

Un an et trois mois plus tard, en mars 2020, le débat pédagogique a commencé, qui s’est terminé le 2 juillet.

Le processus se compose de 146 volumes, 56 238 feuilles, auxquels s’ajoutent 4 895 feuilles livrées dans la phase d’instruction, qui comptait plus de 39 heures d’allégations.

Au cours de la phase d’enquête, 11 interrogatoires d’accusés ont été menés et 44 témoins ont été interrogés, ce qui représente 133 heures supplémentaires.

Le parquet a été préparé par sept procureurs, est composé de 11 volumes [5 036 feuilles], 14 084 segments de faits et 189 crimes, dont 31 infractions pénales attribuées à l’ancien premier ministre.

Le délit de blanchiment d’argent est le plus important dans le processus avec l’imputation de 86 délits, suivi de la fraude fiscale (35), de la falsification de documents (34) et de la corruption active (11).

Procès Operação Marquês

Liste des accusés et des crimes imputés:

– José Sócrates (ex-Premier ministre): corruption passive d’un responsable politique, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée – 31 délits
– Carlos Santos Silva (homme d’affaires): corruption passive d’un responsable politique, corruption active d’un responsable politique, blanchiment d’argent, falsification de documents, fraude fiscale et fraude fiscale qualifiée – 33 délits
– Joaquim Barroca (ancien administrateur du groupe Lena): corruption active d’un responsable politique, corruption active, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée – 14 délits
– Ricardo Salgado (ancien président du BES): corruption active d’un dirigeant politique, corruption active, blanchiment d’argent, abus de confiance, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée – 21 délits
– Zeinal Bava (ancien président exécutif de PT): corruption passive, blanchiment d’argent, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée – cinq délits
– Henrique Granadeiro (ancien directeur du PT): corruption passive, blanchiment d’argent, détournement de fonds, abus de confiance et fraude fiscale qualifiée – huit délits
– Armando Vara (ex-ministre et ancien administrateur du CGD): corruption passive d’un dirigeant politique, blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée – cinq délits
– Helder Bataglia (entrepreneur): blanchiment d’argent, contrefaçon, abus de confiance et impôt qualifié – 10 délits
– Rui Horta e Costa (ancien administrateur de Vale do Lobo): corruption active d’un responsable politique, blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée – quatre délits.
– Bárbara Vara (fille d’Armando Vara): blanchiment d’argent – deux crimes
– José Diogo Gaspar Ferreira (ancien directeur exécutif de l’entreprise Vale de Lobo): corruption active d’un dirigeant politique, blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée – six délits
– José Paulo Pinto de Sousa (cousin de José Sócrates): blanchiment d’argent – deux crimes.
– Gonçalo Trindade Ferreira (avocat): blanchiment d’argent et falsification de documents – quatre crimes
– Inês Pontes do Rosário (épouse de Carlos Santos Silva): blanchiment d’argent.
– João Perna (ancien chauffeur de Socrates): blanchiment d’argent et possession d’une arme prohibée.
– Sofia Fava (ex-épouse de Socrate): blanchiment d’argent et falsification de documents.
– Luis Ferreira Marques (employé des infrastructures du Portugal): corruption passive et blanchiment d’argent.
– José Ribeiro dos Santos (employé des infrastructures du Portugal): corruption active et blanchiment d’argent.
– Rui Mão de Ferro (associé gérant et gérant de plusieurs sociétés): blanchiment d’argent et falsification de documents – quatre délits
– Lena Engenharia e Construções, SA: corruption active, blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée – sept délits
– Lena Engenharia e Construção SGPS: corruption active et blanchiment d’argent – trois crimes
– Lena SGPS: commettre des délits de corruption active et de blanchiment d’argent – trois délits
– XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda: blanchiment d’argent et fraude fiscale qualifiée – cinq délits
– RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estrategica Lda: blanchiment d’argent
– XMI – Management & Investmenst SA: corruption active et blanchiment d’argent.
– Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve SA: fraude fiscale qualifiée – trois délits.
– Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA: fraude fiscale qualifiée – trois délits
– Pepelan – Consultoria e Gestão SA: fraude fiscale qualifiée et blanchiment d’argent – deux délits