La Relation de Lisbonne rétablit la quasi-totalité des crimes de l’accusation. Au total, il y a 118 crimes et accusés tous prononcés, parmi lesquels Zeinal Bava, Vara, Salgado, Granadeiro, Joaquim Barroca et Santos Silva.

José Sócrates est jugé pour trois délits de corruption, 13 de blanchiment d’argent et six de fraude fiscale. En plus des six déjà jugées : trois pour blanchiment d’argent et trois pour faux en documents. Au total, Socrates est jugé pour 28 crimes, soit trois de moins que ce qui avait été retenu dans l’affaire de l’Opération Marquis.

L’accusation du ministère public a été presque entièrement remplacée par les juges de la cour d’appel de Lisbonne. Sur le total de 189 délits qui figuraient dans l’acte d’accusation de la DCIAP, il y a désormais 118 délits qui traduisent en justice les accusés, au lieu des 17 décidés par le juge d’instruction Ivo Rosa.

Deux ans après le dépôt de l’appel du ministère public contre la décision d’Ivo Rosa, les juges de la Cour d’appel de Lisbonne ont décidé jeudi du sort de Sócrates en phase de procès, dans un arrêt de 684 pages, auquel a eu accès l’ECO/Advocatus .

« Au vu des éléments de preuve existants concernant la pratique des faits par les accusés, il nous semble que, bien que l’accusation ne soit pas un morceau sans tache, les faits allégués, même si certains sont des faits instrumentaux, dont la pertinence ne se pose pas directement, permettent un cadrage d’actes illicites. Nous comprenons donc que les faits effacés doivent revenir à l’accusation et par conséquent au jugement», affirme le groupe de juges.

Les juges finissent par condamner à nouveau presque tous les accusés dans l’une des affaires les plus médiatisées de la justice portugaise : José Sócrates, Armando Vara, Ricardo Salgado, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, Carlos Santos Silva, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, Luís da Silva. Marques, Diogo Gaspar Ferreira, Rui Horta e Costa, José Paulo Pinto de Sousa, Rui Mão de Ferro, João Perna, Sofia Fava, Gonçalo Trindade Ferreira et Inês do Rosário.

Du côté des personnes morales, les deux sociétés du Groupe Lena et RMF retrouvent également la qualité de prévenus. Sont laissées de côté Bárbara Vara (pour les délits de blanchiment d’argent) et la Sociedade Pepelan.

La relation décide : Socrate sera-t-il jugé pour corruption ?

« Les preuves selon lesquelles Ricardo Salgado aura corrompu Henrique Granadeiro (ancien président de PT) et Zeinal Bava (ancien PDG de PT) avec environ 50 millions d’euros, pour favoriser l’achat de titres de créance de GES, sont suffisamment solides », estiment les juges. .

Ricardo Salgado, ancien président du Groupe Espírito Santo, a été accusé de 21 délits – corruption active d’un responsable politique, corruption active, blanchiment d’argent, abus de confiance, falsification de documents et fraude fiscale qualifiée. Il a été condamné pour trois crimes d’abus de confiance et condamné, en mars 2022, à une peine de six ans de prison pour ces trois crimes issus de l’opération Marquis (Operação Marquês).

Désormais, la Relation a décidé d’ajouter les délits de corruption et de blanchiment d’argent. Le groupe de juges a décidé de poursuivre l’ancien président de la banque disparue Banco Espírito Santo pour délit de corruption active d’un responsable politique, pour des actes illicites, liés aux affaires entre le groupe Portugal Telecom (PT) et le groupe Espírito Santo (GES ) « en ce qui concerne les paiements effectués au défendeur José Sócrates ».

La décision déclare également Salgado coupable de deux autres délits de corruption active, pour actes illicites, liés aux affaires entre PT et GES, pour les paiements effectués aux anciens administrateurs du PT Zeinal Bava et Henrique Granadeiro.

Dans le cas d’Armando Vara, il a également été de nouveau condamné pour délit de corruption et de blanchiment d’argent.

Carlos Santos Silva, l’homme d’affaires et ami de José Sócrates, connu comme la figure de proue de l’ancien premier ministre, sera jugé pour le délit de corruption passive d’un responsable politique pour actes illicites, co-écrit avec José Sócrates, et pour un délit de corruption active pour actes illicites, co-écrit cette fois avec les accusés Joaquim Barroca, José Ribeiro dos Santos et les sociétés LEC SA, LEC SGPS et LENA SGPS en relation avec l’accusé Luís Marques.

Au total, il sera jugé pour 23 délits, dont deux de corruption, 14 de blanchiment d’argent et sept de fraude fiscale.

Dans la décision instructive du juge Ivo Rosa, en avril 2021, une grande partie de l’accusation de l’Opération Marquês n’a pas été validée et il a décidé d’archiver dans la décision instructive 172 des 189 crimes qui figuraient dans l’acte d’accusation initial, ne laissant que 17 crimes, et avec l’accusation plus grave, de corruption, qui tombera avec la décision du juge Ivo Rosa.

Le juge a décidé de ne pas poursuivre José Sócrates pour les délits de corruption dont il était accusé. José Sócrates, Ricardo Salgado, Henrique Granadeiro, Carlos Santos Silva, Zeinal Bava, Armando Vara — et 20 autres accusés — ont pris connaissance de la décision du débat instructif d’avril 2021. Dans l’appel, les procureurs ont demandé à la Relation de Lisbonne de rétablir l’accusation initiale de l’Opération Marquês, d’octobre 2017, et ont demandé le procès de José Sócrates pour trois délits de corruption passive d’un responsable politique, 13 délits de blanchiment d’argent et trois délits de fraude fiscale. Les six délits de contrefaçon de documents reprochés dans l’acte d’accusation seront soumis à prescription.

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